MOTS CLES: ctaf

Criminalité transnationale : La CTAF gèle des comptes suspects de blanchiment d’argent et transmet le dossier au Parquet

Des comptes ouverts auprès d’une banque de la place, utilisés comme des comptes de passage dans le cadre d’une vaste opération transnationale de blanchiment...

Tunisie : Le niveau de risque des associations en relation avec le financement du terrorisme est passé d’élevé à risque moyen à faible (CTAF)

En Tunisie, le niveau de risque des associations en relation avec le financement du terrorisme (FT), est passé de risque élevé à risque moyen...

La CTAF entretient des rapports de coopération plus étroits avec ses partenaires nationaux (Rapport)

Le rapport d’activité de la Commission tunisiennes des analyses financières (CTAF) publié mercredi, fait ressortir une évolution de la coopération de cet organisme avec...

Beaucoup reste à faire en matière de lutte contre la criminalité financière

L’effort national de lutte contre le blanchiment des capitaux, la fraude fiscale et le financement du terrorisme ont certes abouti au retrait de la...

La CTAF se dote d’une plateforme dédiée au contrôle de la circulation des billets de banque étrangers

La Commission tunisienne des analyses financières (CTAF), relevant de la Banque centrale de Tunisie, inaugurera, en janvier 2021, sa plateforme dénommée "Hannibal" dédiée aux...

Rapport de la CTAF : Apparition de nouveaux crimes en 2018-2019 

Le rapport 2018-2019 de l'activité de la Commission Tunisienne des analyses financières (CTAF) publié mercredi, a fait état de l'apparition de nouveaux crimes en...

Blanchiment d’argent et financement du terrorisme : La CTAF a gelé près de 86 millions de dinars, à titre préventif

La Commission tunisienne des analyses financières (CTAF) a gelé l'équivalent de 86 millions de dinars, dans le cadre de sa démarche préventive contre le...

Tunisie – Rapport CTAF : Remettra-t-on l’auto-saisine sur la table ?

Mercredi 16 décembre 2020, la Commission tunisienne des analyses financières (CTAF) présidée par Marouane El Abassi, gouverneur de la Banque centrale de Tunisie, donnera...

Depuis 2011, la Commission des analyses financières a examiné 2 140 déclarations sur des affaires de corruption

La Commission des analyses financières (CAF) relevant de la BCT a examiné, depuis 2011, près de 2 140 déclarations sur des affaires de corruption,...

Blanchiment d’argent : La Tunisie officiellement retirée de la black-list du GAFI

La Commission européenne (CE) vient d'informer l'ambassade de Tunisie à Bruxelles du retrait officiel de la Tunisie de la liste des pays tiers à...

CTAF :  Statistiques sur les déclarations de soupçons

Un regard rétrospectif sur l’activité analytique de la Commission tunisienne des analyses financières (CTAF), structure interdépartementale chargée de lutter contre le blanchiment d’argent et...

Les 6 missions de la Commission tunisienne des analyses financières

Le dernier bulletin de la Commission tunisienne des analyses financières (CTAF), structure interdépartementale chargée de lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du...

Lutte contre le blanchiment d’argent : Nous ne sommes pas dans une logique d’accusation, affirme Lotfi Hachicha, DG de la CTAF

Entre 2005 et 2010, seulement 60 déclarations de soupçons (DS) ont été soumises à la CTAF (Commission tunisienne d’analyses financières), qui célèbre ce mois-ci...

Blanchiment d’argent : La Tunisie est en mesure de se conformer aux standards internationaux (Chalghoum)

"La Tunisie est en mesure de se conformer aux standards internationaux en matière de lutter contre le terrorisme et le blanchiment d’argent. Elle a...

Tunisie : Les étapes de mise en place du plan de sortie de la liste noire du GAFI 

Voici les différentes étapes de la mise en œuvre du plan d’action de la Tunisie adopté par le GAFI, ainsi que les principaux jalons...

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