MOTS CLES: ctaf

Blanchiment d’argent : La Tunisie officiellement retirée de la black-list du GAFI

La Commission européenne (CE) vient d'informer l'ambassade de Tunisie à Bruxelles du retrait officiel de la Tunisie de la liste des pays tiers à...

CTAF :  Statistiques sur les déclarations de soupçons

Un regard rétrospectif sur l’activité analytique de la Commission tunisienne des analyses financières (CTAF), structure interdépartementale chargée de lutter contre le blanchiment d’argent et...

Les 6 missions de la Commission tunisienne des analyses financières

Le dernier bulletin de la Commission tunisienne des analyses financières (CTAF), structure interdépartementale chargée de lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du...

Lutte contre le blanchiment d’argent : Nous ne sommes pas dans une logique d’accusation, affirme Lotfi Hachicha, DG de la CTAF

Entre 2005 et 2010, seulement 60 déclarations de soupçons (DS) ont été soumises à la CTAF (Commission tunisienne d’analyses financières), qui célèbre ce mois-ci...

Blanchiment d’argent : La Tunisie est en mesure de se conformer aux standards internationaux (Chalghoum)

"La Tunisie est en mesure de se conformer aux standards internationaux en matière de lutter contre le terrorisme et le blanchiment d’argent. Elle a...

Tunisie : Les étapes de mise en place du plan de sortie de la liste noire du GAFI 

Voici les différentes étapes de la mise en œuvre du plan d’action de la Tunisie adopté par le GAFI, ainsi que les principaux jalons...

GAFI  : La transparence est le meilleur investissement, affirme Marouane El Abassi

C’est une grande réalisation que de sortir de la liste grise du Gafi en un temps record, ont déclaré tour à tour Marouane El...

La visite de la délégation du GAFI s’est relativement bien passée, assure Abassi

La visite de la délégation du GAFI (groupe d'action financière) en Tunisie s'est relativement bien passée, et la rencontre des responsables tunisiens avec ses...

GAFI : La fin du cauchemar pour la Tunisie ?

Ah! Le soulagement. La bonne nouvelle est tombée : GAFI, c'est fini. Le comté dirigeant du GAFI nous a donné son avis probatoire pour...

Blanchiment d’argent et financement du terrorisme : La CTAF gèle 350 millions de dinars

La Commission tunisienne des analyses financières (CTAF) a gelé un montant de 350 millions de dinars en rapport avec des opérations suspectes en matière...

La liste de la CE est “une simple actualisation” (CTAF)

La liste des pays présentant des carences dans leurs systèmes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et publiée...

Tunisie – Financements occultes : Fini le laxisme, on ne joue plus !

La Cour des comptes (CC) ou la Banque centrale de Tunisie (BCT) auraient-elles des problèmes d’ordre personnel avec certains partis ou d’associations adoptant un...

Blanchiment d’argent  : Quand l’ARP prive la CTAF de l’auto-saisine, ne nous étonnons plus des listes grises ou noires !

Les informations publiées récemment dans des journaux à propos d’une possible implication des frères Daimi dans des affaires de financement occulte et dans lesquels...

Publication d’un document concernant une association active en Tunisie : La CTAF dément et précise

La Commission tunisienne des analyses financières (CTAF) dément "catégoriquement, toute allégation concernant la publication par ses services d’un document ou des au sujet d’une...

Rapport de la Cour des Comptes : STAR Assurances, des insuffisances dans l’application des directives de la CTAF

Des infractions relatives à l’application des directives de la Commission tunisienne des analyses financières (CTAF) concernant l’identification des opérations de blanchiment d’argent ont été...

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