MOTS CLES: ctaf

Eliminez l’informel, vous n’aurez plus à faire au blanchiment d’argent !

Eradiquer l’économie informelle devrait être le premier pas sur la voie de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. A...

La Tunisie perd annuellement 4 milliards de dinars à cause des flux financiers illicites

Une étude réalisée par la GIZ et les Nations unies (Institut de recherches sur la justice et les crimes inter-régionaux) n’a pas semblé intéresser...

Le gouverneur de la Banque centrale reçu au Palais de Carthage

La situation financière et monétaire en Tunisie et les moyens de surmonter la crise ont été au centre d'une audience accordée, lundi 6 décembre...

CTAF : Hausse du nombre de demandes de coopération nationale (Rapport)

En dépit de la pandémie de Covid-19, le nombre des demandes de coopération nationale avec la Commission tunisienne des analyses financières (CTAF) a enregistré...

En 2020, la CTAF a transmis à la justice 697 dossiers de blanchiment d’argent et de crimes sous-jacents

Les dossiers traités par la Commission tunisienne des analyses financières (CTAF) ont permis de geler un montant de 72 millions de dinars et l'ajout...

CTAF : La Tunisie présente le projet régional sur le blanchiment d’argent lié au trafic d’êtres humains

La Tunisie présente, mercredi 2 juin 202, un exposé sur les principaux résultats du projet régional " Blanchiment d'argent résultant des crimes, de traite...

Criminalité transnationale : La CTAF gèle des comptes suspects de blanchiment d’argent et transmet le dossier au Parquet

Des comptes ouverts auprès d’une banque de la place, utilisés comme des comptes de passage dans le cadre d’une vaste opération transnationale de blanchiment...

Tunisie : Le niveau de risque des associations en relation avec le financement du terrorisme est passé d’élevé à risque moyen à faible (CTAF)

En Tunisie, le niveau de risque des associations en relation avec le financement du terrorisme (FT), est passé de risque élevé à risque moyen...

La CTAF entretient des rapports de coopération plus étroits avec ses partenaires nationaux (Rapport)

Le rapport d’activité de la Commission tunisiennes des analyses financières (CTAF) publié mercredi, fait ressortir une évolution de la coopération de cet organisme avec...

Beaucoup reste à faire en matière de lutte contre la criminalité financière

L’effort national de lutte contre le blanchiment des capitaux, la fraude fiscale et le financement du terrorisme ont certes abouti au retrait de la...

La CTAF se dote d’une plateforme dédiée au contrôle de la circulation des billets de banque étrangers

La Commission tunisienne des analyses financières (CTAF), relevant de la Banque centrale de Tunisie, inaugurera, en janvier 2021, sa plateforme dénommée "Hannibal" dédiée aux...

Rapport de la CTAF : Apparition de nouveaux crimes en 2018-2019 

Le rapport 2018-2019 de l'activité de la Commission Tunisienne des analyses financières (CTAF) publié mercredi, a fait état de l'apparition de nouveaux crimes en...

Blanchiment d’argent et financement du terrorisme : La CTAF a gelé près de 86 millions de dinars, à titre préventif

La Commission tunisienne des analyses financières (CTAF) a gelé l'équivalent de 86 millions de dinars, dans le cadre de sa démarche préventive contre le...

Tunisie – Rapport CTAF : Remettra-t-on l’auto-saisine sur la table ?

Mercredi 16 décembre 2020, la Commission tunisienne des analyses financières (CTAF) présidée par Marouane El Abassi, gouverneur de la Banque centrale de Tunisie, donnera...

Depuis 2011, la Commission des analyses financières a examiné 2 140 déclarations sur des affaires de corruption

La Commission des analyses financières (CAF) relevant de la BCT a examiné, depuis 2011, près de 2 140 déclarations sur des affaires de corruption,...

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