MOTS CLES: ctaf

Publication d’un document concernant une association active en Tunisie : La CTAF dément et précise

La Commission tunisienne des analyses financières (CTAF) dément "catégoriquement, toute allégation concernant la publication par ses services d’un document ou des au sujet d’une...

Rapport de la Cour des Comptes : STAR Assurances, des insuffisances dans l’application des directives de la CTAF

Des infractions relatives à l’application des directives de la Commission tunisienne des analyses financières (CTAF) concernant l’identification des opérations de blanchiment d’argent ont été...

PLF 2019 : Instituer l’obligation d’informer la CTAF de toute opération financière dont le montant dépasse les 5 mille dinars

Le projet de loi de finances 2019 (PLF) préconise d’instituer l’obligation d’informer la Commission tunisienne des analyses financières (CTAF) (ou le ministère public) de...

Marouane El Abassi : Les autorités tunisiennes œuvrent à achever, avant la fin 2018, l’élaboration du plan d’action avec le GAFI

Le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie (BCT) Marouane El Abassi a affirmé, mardi, que les autorités tunisiennes œuvrent assidûment à achever, avant...

Liste noire du blanchiment d’argent : Iyed Dahmani renvoie la balle dans le camp de la CTAF

Le porte-parole de la présidence du gouvernement, Iyed Dahmani, a répondu, jeudi, aux "accusations" concernant "un refus" du gouvernement de répondre aux correspondances de...

Blanchiment d’argent : Qui sont les véritables responsables du classement de la Tunisie sur la liste noire?

"Nous appelons au lancement d’une enquête pour connaître les véritables responsables du classement de la Tunisie, par le Parlement européen, sur la liste noire...

Chedly Ayari : Ce n’est pas le rôle de la BCT de lutter contre l’entrée illégale des capitaux

"La Banque centrale de Tunisie ne dispose ni des prérogatives de la douane, ni de celles de système judiciaire, encore moins du système sécuritaire....

Chedly Ayari : Je m’en vais… avec amertume

Chedly Ayari a affirmé, mercredi 14 février, lors d’une séance d’audition tenue par la Commission des finances de l'ARP, qu’il allait quitter son poste...

La CTAF a envoyé 50 correspondances au gouvernement… sans suite?

Le président de la Commission tunisienne des analyses financières (CTAF), Chedli Ayari, par ailleurs gouvernement de la Banque centrale de Tunisie, a déclaré que...

Blanchiment d’argent et financement du tourisme : La CTAF a bloqué plus de 100 millions de dinars

Dans une intervention sur ExpressFM au micro de Wassim Ben Larbi, Lotfi Hachicha, secrétaire général de la Commission tunisienne des analyses financières (CTAF), a affirmé...

Blanchiment d’argent : La CTAF savait que le secteur bancaire tunisien était fortement exposé

Dans le cadre de l'enquête d'ARIJ (Reporters arabes pour le journalisme d’investigation) sur l'affaire de la "laverie Russe", l'agence TAP avait rapporté les conclusions...

L’UGTT appelle à la création d’une commission indépendante d’évaluation des banques tunisiennes 

Elle est omnipotente. Elle est omnisciente. Elle exige.Elle impose son diktat partout et sur tout! Elle, c’est la désormais incontournable centrale ouvrière ou plutôt...

Tunisie-Financement du terrorisme  : Qu’en est-il des 1000 dossiers soumis par la CTAF à la justice ?

Alors que les justiciers post-soulèvement 2011 s’acharnent -à raison et surtout à tort- sur les hauts fonctionnaires et nombre d’opérateurs privés les harcelant pour...

La Tunisie “black-listée” : SCANDALEUX, s’indigne Nabil Abdellatif

Aujourd'hui, la Tunisie a été classée par l'Union européenne comme paradis fiscal. C'est choquant d'autant plus que je suis certain que c'est la conséquence...

La CTAF reçoit le prix d’excellence Star 2017

La Commission tunisienne des analyses financières (CTAF) et l’Instance d’enquête spéciale libanaise ont reçu ex-æquo "le prix d'excellence Star" (Best Egmont case awards), et...

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