MOTS CLES: ctaf
La CTAF reçoit le prix d’excellence Star 2017
La Commission tunisienne des analyses financières (CTAF) et l’Instance d’enquête spéciale libanaise ont reçu ex-æquo "le prix d'excellence Star" (Best Egmont case awards), et...
Un rapport de la CTAF accuse des experts-comptables de “montage juridique et financier” douteux
"Certains experts-comptables tunisiens ont contribué au montage juridique et financier des transactions douteuses au profit des personnes physiques et des sociétés enregistrées dans les...
Un rapport de la CTAF accuse les avocats d’être un facteur de blanchiment d’argent en Tunisie
La profession d’avocat présente en Tunisie des risques "relativement élevés" en matière de blanchiment d’argent en raison des facteurs internes et externes. C'est ce...
