MOTS CLES: blanchiment argent
Blanchiment d’argent et financement du terrorisme : La CTAF gèle 350 millions de dinars
La Commission tunisienne des analyses financières (CTAF) a gelé un montant de 350 millions de dinars en rapport avec des opérations suspectes en matière...
La Tunisie sortira en octobre 2019 de la liste noire du GAFI, selon le gouverneur de la BCT
En octobre 2019, la Tunisie sortira officiellement de la "liste noire des pays fortement exposés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme"....
Blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme : Le salut de la Tunisie passe par le GAFI
Le Groupe d'action financière (GAFI) se réunira, jeudi 20 juin, pour examiner le dossier de la Tunisie et la possibilité de la faire sortir...
Blanchiment d’argent : Ridha Chalghoum se félicite du retrait de la Tunisie de la “liste grise de l’UE
Le ministre des Finances, Ridha Chalghoum, a déclaré, mardi 12 mars, que "justice a été rendue", et ce en réaction au retrait de la...
Blanchiment d’argent et financement du terrorisme : La Tunisie ne figure pas dans une nouvelle liste noire, rassure Patrice Bergamini
La Commission européenne vient de mettre à jour, mercredi 13 février, sa liste des 23 pays présentant des lacunes stratégiques dans leurs cadres de...
La liste de la CE est “une simple actualisation” (CTAF)
La liste des pays présentant des carences dans leurs systèmes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et publiée...
La version amendée de la loi organique relative à la lutte contre le terrorisme publiée dans le Jort
La loi organique n°2019-09 en date du 23 janvier 2019 relative à la lutte contre le terrorisme et le blanchiment d’argent vient d’être publiée...
L’AJECT rejette certaines dispositions du projet de loi sur la lutte contre le terrorisme et le blanchiment d’argent
L’Association des jeunes experts-comptables de Tunisie (AJECT) rejette certaines mesures contenues dans le projet de loi relatif à la lutte contre le terrorisme et...
ARP : Examen de plusieurs projets de loi au cours de la semaine prochaine
Le bureau de l’Assemblée des représentants du peuple a décidé jeudi, la tenue de deux séances plénières. La première aura lieu le jeudi 13...
La Commission de la législation générale adopte le projet de loi organique sur la lutte contre le blanchiment d’argent
La Commission de la législation générale a adopté, jeudi, le projet de loi organique n° 28/2018 amendant et parachevant la loi organique n°26 datée...
Jean-Claude Junker : Je suis en faveur de la mise en place d’un système de migration régulière
"L’Union européenne a retiré la Tunisie des listes noires, dont notamment la liste noire des pays tiers à haut risque de blanchiment des capitaux...
Blanchiment d’argent et financement du terrorisme : Le GAFI lance une consultation du secteur privé
Le Groupe d'action financière (GAFI) prépare actuellement les lignes directrices de sa démarche qui aidera les pays, les autorités compétentes et les marchés financiers...
Les députés divisés sur la forme de répression à mener contre le blanchiment d’argent
La commission parlementaire de la législation générale, réunie mercredi 6 juin, a poursuivi l'examen et l'adoption, article par article, du projet de loi organique...
Transferts d’argent à des médias : La BCT motive son refus de communiquer ses informations à la HAICA
Suite aux déclarations faites concernant le refus de la Banque centrale de Tunisie (BCT) de communiquer à la Haute autorité indépendante de la communication...
Lutte contre le blanchiment d’argent : La Tunisie a fait ce que le GAFI lui a demandé de faire!
"Les amendements apportés au projet de loi organique amendant celle relative à la lutte contre le terrorisme et le blanchiment d’argent répondent aux recommandations...
