MOTS CLES: blanchiment argent
Souveraineté nationale : le gouvernement tunisien s’attaque aux financements étrangers suspects
Le Chef du gouvernement, Ahmed Hachani réuni lundi, au Palais du gouvernement à la Kasbah, avec le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie...
Blanchiment d’argent : Faible exposition de la Tunisie
Pour une bonne nouvelle, c’en est vraiment une. L’index dédié à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme "Anti-Money Laundering...
Lutte contre le blanchiment d’argent : L’obligation des agents immobiliers en Tunisie
Le ministère du Commerce et du Développement des exportations appelle les agents immobiliers à prendre les mesures nécessaires vis-à-vis des clients en relation ou...
CTAF : La Tunisie présente le projet régional sur le blanchiment d’argent lié au trafic d’êtres humains
La Tunisie présente, mercredi 2 juin 202, un exposé sur les principaux résultats du projet régional " Blanchiment d'argent résultant des crimes, de traite...
La défense de Nabil Karoui poursuivra en justice les experts en charge du dossier
Le député de Qalb Tounès Iyadh Elloumi a qualifié de supercherie l'affaire dont fait l'objet le président du Parti Nabil Karoui dans la mesure...
Criminalité transnationale : La CTAF gèle des comptes suspects de blanchiment d’argent et transmet le dossier au Parquet
Des comptes ouverts auprès d’une banque de la place, utilisés comme des comptes de passage dans le cadre d’une vaste opération transnationale de blanchiment...
Le bloc d’Al-Karama dépose une initiative législative pour amender la loi antiterrorisme
Le bloc parlementaire de la coalition Al-Karama a déposé, vendredi, au bureau d'ordre du parlement, une initiative législative pour l'amendement de la loi relative...
Affaire Alicante : 43 suspects dans des opérations illégales et de blanchiment d’argent
La direction des enquêtes douanières a présenté mercredi, au pôle judiciaire, économique et financier, les résultats de ses investigations à propos de l'enquête sur...
Blanchiment d’argent : La Tunisie officiellement retirée de la black-list du GAFI
La Commission européenne (CE) vient d'informer l'ambassade de Tunisie à Bruxelles du retrait officiel de la Tunisie de la liste des pays tiers à...
Blanchiment de capitaux : Le retrait de la Tunisie de la liste de la CE sera officielle après sa publication au JO de la Commission européenne
La décision de la Commission européenne (CE) de retirer la Tunisie de la liste des pays tiers à haut risque dont le dispositif de...
Le GAFI publie un document de bonnes pratiques face aux risques liés au COVID-19
Un document intitulé " Risques liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme liés à COVID-19 et réponses politiques ", identifiant les...
L’INLUCC appelle à l’application de la loi contre le terrorisme et la répression du blanchiment d’argent
L’Instance nationale de lutte contre la corruption (INLUCC) a appelé samedi dans un communiqué à mettre en œuvre les dispositions de l’article 14 de...
La capitalisation boursière globale s’élève à plus de 24 milliards de dinars (Rapport CMF)
La capitalisation boursière globale a enregistré une hausse de 11,6% pour atteindre 24,380 milliards de dinars, soit 23,1% du PIB contre 21,852 milliards de...
Retrait de la liste des juridictions sous surveillance : La Tunisie croise les doigts pour octobre
La Tunisie espère une décision positive lui permettant de sortir définitivement, de la liste des pays soumis à la surveillance du GAFI, lors de...
La Tunisie a les cartes en main pour sortir de la liste noire du GAFI
Une délégation du Groupe d'action financière (GAFI), institution internationale en charge de l’examen et l’élaboration des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux...
