MOTS CLES: blanchiment argent

Blanchiment d’argent : Ridha Chalghoum se félicite du retrait de la Tunisie de la “liste grise de l’UE

Le ministre des Finances, Ridha Chalghoum, a déclaré, mardi 12 mars, que "justice a été rendue", et ce en réaction au retrait de la...

Blanchiment d’argent et financement du terrorisme : La Tunisie ne figure pas dans une nouvelle liste noire, rassure Patrice Bergamini

La Commission européenne vient de mettre à jour, mercredi 13 février, sa liste des 23 pays présentant des lacunes stratégiques dans leurs cadres de...

La liste de la CE est “une simple actualisation” (CTAF)

La liste des pays présentant des carences dans leurs systèmes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et publiée...

La version amendée de la loi organique relative à la lutte contre le terrorisme publiée dans le Jort

La loi organique n°2019-09 en date du 23 janvier 2019 relative à la lutte contre le terrorisme et le blanchiment d’argent vient d’être publiée...

L’AJECT rejette certaines dispositions du projet de loi sur la lutte contre le terrorisme et le blanchiment d’argent

L’Association des jeunes experts-comptables de Tunisie (AJECT) rejette certaines mesures contenues dans le projet de loi relatif à la lutte contre le terrorisme et...

ARP : Examen de plusieurs projets de loi au cours de la semaine prochaine

Le bureau de l’Assemblée des représentants du peuple a décidé jeudi, la tenue de deux séances plénières. La première aura lieu le jeudi 13...

La Commission de la législation générale adopte le projet de loi organique sur la lutte contre le blanchiment d’argent

La Commission de la législation générale a adopté, jeudi, le projet de loi organique n° 28/2018 amendant et parachevant la loi organique n°26 datée...

Jean-Claude Junker : Je suis en faveur de la mise en place d’un système de migration régulière

"L’Union européenne a retiré la Tunisie des listes noires, dont notamment la liste noire des pays tiers à haut risque de blanchiment des capitaux...

Blanchiment d’argent et financement du terrorisme :  Le GAFI lance une consultation du secteur privé 

Le Groupe d'action financière (GAFI) prépare actuellement les lignes directrices de sa démarche qui aidera les pays, les autorités compétentes et les marchés financiers...

Les députés divisés sur la forme de répression à mener contre le blanchiment d’argent

La commission parlementaire de la législation générale, réunie mercredi 6 juin, a poursuivi l'examen et l'adoption, article par article, du projet de loi organique...

Transferts d’argent à des médias : La BCT motive son refus de communiquer ses informations à la HAICA

Suite aux déclarations faites concernant le refus de la Banque centrale de Tunisie (BCT) de communiquer à la Haute autorité indépendante de la communication...

Lutte contre le blanchiment d’argent : La Tunisie a fait ce que le GAFI lui a demandé de faire!

"Les amendements apportés au projet de loi organique amendant celle relative à la lutte contre le terrorisme et le blanchiment d’argent répondent aux recommandations...

Le gouvernement émet 4 décrets pour un contrôle sévère sur les activités servant au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme

Le gouvernement vient d'émettre 4 décrets ministériels régissant les secteurs d’huissier de justice, les casinos, le commerce de pierres précieuses et l'immobilier, et ce...

Un “Registre national des entreprises” pour en finir avec le blanchiment d’argent et l’évasion fiscale

Le projet de loi relatif au "Registre national des entreprises" va contribuer à la lutte contre le blanchiment d’argent et les sociétés écrans, dans...

Liste noire : Le parlement européen a envoyé un message fort de soutien à la Tunisie (députée européenne)

Le parlement européen a tenté de s’opposer à la décision d’inscrire la Tunisie sur la liste des Etats susceptibles d’être fortement exposés au blanchiment...

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