MOTS CLES: blanchiment argent
Tunisie : accord BCT-CGA pour renforcer la lutte contre le financement du terrorisme
Une convention de coopération visant à contribuer au renforcement du dispositif national de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et...
CMF–CGA : nouvelle convention pour renforcer la supervision financière et la lutte contre le crime financier
Une convention de coopération et d’échange d’informations a été conclue, mardi, entre le Conseil du Marché Financier (CMF) et le Comité Général des Assurances...
Tunisie : le CMF lance un questionnaire sur les risques liés à la prolifération des armes en amont de l’évaluation du MENAFATF
Le Conseil du Marché Financier (CMF) a procédé, le 5 juin 2025, "à la diffusion d’un questionnaire à l’intention des institutions soumises à sa...
Le CMF réitère l’obligation de déclarer les transactions suspectes aux intermédiaires financiers
Pour lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, le Conseil du Marché Financier (CMF), a réitéré, jeudi, son appel aux intermédiaires...
Le CMF crée une nouvelle structure dédiée à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme
Le Collège du Conseil du Marché Financier (CMF) réuni le lundi 27 janvier 2025, a décidé de modifier l’organigramme du CMF pour créer une...
Tunisie : La CTAF au cœur d’une polémique, quels sont les enjeux ?
L’arrestation, il y a quelques jours de la secrétaire générale de la Commission Tunisienne des Analyses Financières (CTAF), a soulevé un tollé sur la...
CTAF : 260 millions de dinars de fonds étrangers versés aux associations
Lors de sa rencontre jeudi 26 septembre avec le président de la République, Fathi Zouheir Al-Nouri, gouverneur de la Banque centrale de Tunisie, lui...
Tunisie : 260 millions de dinars de financements étrangers dévoilés par la Banque Centrale
Le président de la République, Kaïs Saîed a pris connaissance, lors d'une audience accordée, jeudi, au palais de Carthage, au gouverneur de la Banque...
Financement des associations en Tunisie : vers un contrôle accru par la Banque centrale ?
Des représentants du ministère des Finances, auditionnés, lundi, par la Commission des droits et des libertés de l'Assemblée des représentants du peuple, sur le...
Souveraineté nationale : le gouvernement tunisien s’attaque aux financements étrangers suspects
Le Chef du gouvernement, Ahmed Hachani réuni lundi, au Palais du gouvernement à la Kasbah, avec le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie...
Blanchiment d’argent : Faible exposition de la Tunisie
Pour une bonne nouvelle, c’en est vraiment une. L’index dédié à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme "Anti-Money Laundering...
Lutte contre le blanchiment d’argent : L’obligation des agents immobiliers en Tunisie
Le ministère du Commerce et du Développement des exportations appelle les agents immobiliers à prendre les mesures nécessaires vis-à-vis des clients en relation ou...
CTAF : La Tunisie présente le projet régional sur le blanchiment d’argent lié au trafic d’êtres humains
La Tunisie présente, mercredi 2 juin 202, un exposé sur les principaux résultats du projet régional " Blanchiment d'argent résultant des crimes, de traite...
La défense de Nabil Karoui poursuivra en justice les experts en charge du dossier
Le député de Qalb Tounès Iyadh Elloumi a qualifié de supercherie l'affaire dont fait l'objet le président du Parti Nabil Karoui dans la mesure...
Criminalité transnationale : La CTAF gèle des comptes suspects de blanchiment d’argent et transmet le dossier au Parquet
Des comptes ouverts auprès d’une banque de la place, utilisés comme des comptes de passage dans le cadre d’une vaste opération transnationale de blanchiment...
