MOTS CLES: blanchiment argent
La BCT appelle les banques à renforcer la vigilance contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme
La Banque Centrale de Tunisie (BCT) a émis des instructions à l’intention des banques et des établissements financiers, les appelant à redoubler de vigilance...
Tunisie : accord BCT-CGA pour renforcer la lutte contre le financement du terrorisme
Une convention de coopération visant à contribuer au renforcement du dispositif national de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et...
CMF–CGA : nouvelle convention pour renforcer la supervision financière et la lutte contre le crime financier
Une convention de coopération et d’échange d’informations a été conclue, mardi, entre le Conseil du Marché Financier (CMF) et le Comité Général des Assurances...
Tunisie : le CMF lance un questionnaire sur les risques liés à la prolifération des armes en amont de l’évaluation du MENAFATF
Le Conseil du Marché Financier (CMF) a procédé, le 5 juin 2025, "à la diffusion d’un questionnaire à l’intention des institutions soumises à sa...
Le CMF réitère l’obligation de déclarer les transactions suspectes aux intermédiaires financiers
Pour lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, le Conseil du Marché Financier (CMF), a réitéré, jeudi, son appel aux intermédiaires...
Le CMF crée une nouvelle structure dédiée à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme
Le Collège du Conseil du Marché Financier (CMF) réuni le lundi 27 janvier 2025, a décidé de modifier l’organigramme du CMF pour créer une...
Tunisie : La CTAF au cœur d’une polémique, quels sont les enjeux ?
L’arrestation, il y a quelques jours de la secrétaire générale de la Commission Tunisienne des Analyses Financières (CTAF), a soulevé un tollé sur la...
CTAF : 260 millions de dinars de fonds étrangers versés aux associations
Lors de sa rencontre jeudi 26 septembre avec le président de la République, Fathi Zouheir Al-Nouri, gouverneur de la Banque centrale de Tunisie, lui...
Tunisie : 260 millions de dinars de financements étrangers dévoilés par la Banque Centrale
Le président de la République, Kaïs Saîed a pris connaissance, lors d'une audience accordée, jeudi, au palais de Carthage, au gouverneur de la Banque...
Financement des associations en Tunisie : vers un contrôle accru par la Banque centrale ?
Des représentants du ministère des Finances, auditionnés, lundi, par la Commission des droits et des libertés de l'Assemblée des représentants du peuple, sur le...
Souveraineté nationale : le gouvernement tunisien s’attaque aux financements étrangers suspects
Le Chef du gouvernement, Ahmed Hachani réuni lundi, au Palais du gouvernement à la Kasbah, avec le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie...
Blanchiment d’argent : Faible exposition de la Tunisie
Pour une bonne nouvelle, c’en est vraiment une. L’index dédié à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme "Anti-Money Laundering...
Lutte contre le blanchiment d’argent : L’obligation des agents immobiliers en Tunisie
Le ministère du Commerce et du Développement des exportations appelle les agents immobiliers à prendre les mesures nécessaires vis-à-vis des clients en relation ou...
CTAF : La Tunisie présente le projet régional sur le blanchiment d’argent lié au trafic d’êtres humains
La Tunisie présente, mercredi 2 juin 202, un exposé sur les principaux résultats du projet régional " Blanchiment d'argent résultant des crimes, de traite...
La défense de Nabil Karoui poursuivra en justice les experts en charge du dossier
Le député de Qalb Tounès Iyadh Elloumi a qualifié de supercherie l'affaire dont fait l'objet le président du Parti Nabil Karoui dans la mesure...
