MOTS CLES: blanchiment d’argent
Blanchiment d’argent et financement du tourisme : La CTAF a bloqué plus de 100 millions de dinars
Dans une intervention sur ExpressFM au micro de Wassim Ben Larbi, Lotfi Hachicha, secrétaire général de la Commission tunisienne des analyses financières (CTAF), a affirmé...
Blanchiment d’argent : Les exemples de l’affaire “Laverie Russe”
Cette affaire de la "Laverie russe" montre la faiblesse de l'application des lois, du contrôle et des mesures de traçabilité des flux d’argent provenant...
Blanchiment d’argent : La CTAF savait que le secteur bancaire tunisien était fortement exposé
Dans le cadre de l'enquête d'ARIJ (Reporters arabes pour le journalisme d’investigation) sur l'affaire de la "laverie Russe", l'agence TAP avait rapporté les conclusions...
Mustapha Mezghani : Le classement de la Tunisie dans les listes noires ont mis à jour les dysfonctionnements flagrants des rouages de l’Etat
Le classement en tant que paradis fiscal et pays exposé au blanchiment de capitaux n’est rien devant les risques futurs.
Les deux dernières décisions de...
Soupçonnés de corruption et de crimes de blanchiment d’argent : 5 cadres de la Banque Centrale impliqués
Sofiène Selliti, porte-parole du Tribunal de première instance de Tunis, a affirmé que le juge d’instruction du Pôle judiciaire, économique et financier a émis...
Envoi de cadeaux (dattes et huile d’olive) à des eurodéputés : Le Ministère des Affaires étrangères dément et accuse
Après la vive polémique déclenchée par un passage d'un article du journal Le Monde sur "l'envoi par la Tunisie de petits cadeaux" (dattes et...
Blanchiment d’argent et financement du terrorisme : Patrice Bergamini accuse
Sur le plateau de l'émission de Meriem Belkadhi 24h/7j sur la chaîne Elhiwar Ettounsi, Patrice Bergamini, ambassadeur de l'Union européenne à Tunis, a clairement...
Pays exposés au blanchiment d’argent : Deux économistes tunisiens donnent raison au Parlement européen
Le classement de la Tunisie sur la "liste noire des pays susceptibles d’être fortement exposés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme"...
Qu’a fait la Banque Centrale pour lutter contre le blanchiment d’argent ?
Dans son dernier rapport Rapport Annuel sur la supervision bancaire, la Banque Centrale de Tunisie (BCT) a présenté son nouveau dispositif de lutte contre...
Blanchiment d’argent : Pour Chalghoum, la Tunisie ne devrait pas y être
Le ministre des Finances, Mohamed Ridha Chalghoum, a déclaré, mercredi 7 février, lors d’une séance plénière à l’ARP, que "le classement de la Tunisie...
La Tunisie sur la liste des pays exposés au blanchiment d’argent, une opportunité (Bergamini)
"Le classement de la Tunisie sur la liste noire des pays susceptibles d’être fortement exposés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme...
Union Européenne : La Tunisie sur la liste noire des pays exposés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme
Malgré une vive opposition, la Tunisie a été ajoutée à la liste noire de l’UE des pays tiers susceptibles d’être fortement exposés au blanchiment...
Blanchiment de capitaux : La Tunisie classée dans la catégorie “pays sous surveillance”
Le Groupe d’action financière (GAFI), institution internationale en charge de l’examen et l’élaboration des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le...
Texte complet de la loi n° 2015-26 du 7 août 2015 relative à la lutte contre le terrorisme et la répression du blanchiment d’argent
Loi organique n° 2015-26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et la répression du blanchiment d’argent (Travaux préparatoires: Discussion...
Le blanchiment d’argent dans la loi tunisienne (loi 2015-26)
La loi tunisienne numéro 2015-26 de août 2015, considère blanchiment d’argent, tout acte intentionnel qui vise par tout moyen à la justification mensongère de...
