MOTS CLES: blanchiment d’argent

GAFI : La fin du cauchemar pour la Tunisie ?

Ah! Le soulagement. La bonne nouvelle est tombée : GAFI, c'est fini. Le comté dirigeant du GAFI nous a donné son avis probatoire pour...

L’UE retire la Tunisie de la liste grise des paradis fiscaux

Les Etats membres de l'UE ont approuvé, mardi 12 mars 2019, la sortie de la Tunisie de la liste grise des juridictions non-coopératives en...

Blanchiment d’argent : Le maintien de la Tunisie sur la “liste noire”, un mauvais signe pour le secteur bancaire, selon Fitch Rating

L'inscription de la Tunisie par la Commission européenne sur la liste mise à jour des pays tiers aux faibles dispositifs de lutte contre le...

Une mission du GAFI à Tunis : Les réformes engagées en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (Partie 2 et fin)

En prévision de la suppression ou du maintien de la Tunisie, en novembre 2019, sur la liste des pays fortement exposés aux risques de...

Blanchiment d’argent et fonds occultes  : La BCT n’est pas la seule responsable 

A chaque fois que l’on parle de blanchiment d’argent, de transferts occultes de fonds ou encore de financement du terrorisme, on pointe du doigt...

Une mission du GAFI à Tunis : Tout le monde retient son souffle (Partie 1)

Selon nos informations, une mission du Groupe d’action financière (GAFI), organisme intergouvernemental de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, est attendue prochainement à Tunis, pour...

Blanchiment d’argent  : Quand l’ARP prive la CTAF de l’auto-saisine, ne nous étonnons plus des listes grises ou noires !

Les informations publiées récemment dans des journaux à propos d’une possible implication des frères Daimi dans des affaires de financement occulte et dans lesquels...

ARP : Les députés débattent de l’amendement de la loi sur la lutte contre le terrorisme et le blanchiment d’argent

La plénière de l’Assemblée des représentants du peuple consacrée à l’examen du projet de loi organique n°28-2018 modifiant et complétant la loi organique n°2015-26...

Lutte contre le terrorisme : Plusieurs articles de loi ont été amendés 

La Commission de la législation générale de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP) a amendé plusieurs articles de la loi organique n° 2015-26 du...

Lutte contre le financement du terrorisme : Le Groupe d’action financière pour le MNA approuve le rapport de suivi de la Tunisie

Le Groupe d'action financière pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord (MENA) a annoncé que son assemblée générale tenue les 27 et 28 novembre...

Tunisie : Démantèlement d’un réseau de blanchiment d’argent

Les services spécialisés de la direction de la police judiciaire ont démantelé un réseau de blanchiment d'argent provenant des activités de contrebande et de...

Tunisie : Appui de la norme AML 30000, consacrée à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme

La Tunisie se positionne concrètement sur la Certification AML 30000, en témoigne cette photo prise à Paris, aux côtés de M. De Boissieu, président...

Lutte contre le blanchiment d’argent  : La Norme AML 30000 mise à la disposition de la Tunisie

C’est symboliquement à la Bourse de Paris, place financière historique et haut lieu d’échanges financiers, que des experts internationaux en matière de lutte contre...

La gestion et le suivi des fonds alloués à la Tunisie par GCERF confiés à la Commission de lutte contre le terrorisme

La Commission nationale de lutte contre le terrorisme va assurer la gestion et le suivi des financements alloués à la Tunisie et validés par...

Corruption : L’INLUCC saisit le ministère des Finances pour protéger un dénonciateur à la COTUNACE

L'Instance de lutte contre la corruption (INLUCC) a adressé, le 4 mai 2018, une correspondance au ministre des Finances dans laquelle elle lui demande...

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