MOTS CLES: blanchiment d’argent
Affaire Moez Chakchouk : Récit des faits et des accusations
Dans la première partie de cet article consacré à l’affaire Moez Chakchouk intitulé « Moez Chakchouk, victime de son propre zèle », nous avions...
Lutte contre le blanchiment d’argent : La Tunisie présente à la rencontre régionale du GAFIMOAN
La Tunisie a participé, en présentiel, à travers la Commission Tunisienne des Analyses financières à la 36ème assemblée générale du Groupe d’Action financière pour...
Atelier de formation à Tunis sur l'”implémentation d’un registre des bénéficiaires effectifs”
" Implémentation d'un registre des bénéficiaires effectifs ", c'est le thème d'un atelier de formation organisé du 25 au 27 avril 2023 à Tunis,...
Lutte contre le blanchiment d’argent : Un nouveau pas sur la voie de la transparence en Tunisie
Dans un communiqué publié récemment, le Conseil de l’Union européenne - instance où les ministres de tous les pays de l'UE se réunissent pour...
Eliminez l’informel, vous n’aurez plus à faire au blanchiment d’argent !
Eradiquer l’économie informelle devrait être le premier pas sur la voie de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. A...
Tunisie – Relance économique : Quel risque pour que l’Etat devienne le blanchisseur des blanchisseurs ?
L’adoption en plénière par l’ARP, lundi 12 juillet 2021, de la loi 104/2020 sur la relance économique et la régularisation des infractions de change...
C’est officiel, la Tunisie est retirée de la black-list du GAFI
La Commission européenne a proposé, jeudi 7 mai 2020, une approche globale pour renforcer encore davantage la lutte de l'UE contre le blanchiment de...
Rétrospective 2019 : La Tunisie est officiellement sortie de la liste noire du GAFI
La Tunisie est officiellement sortie, le 18 octobre 2019, de la liste noire du GAFI (Groupe d’action financière).
Le GAFI, dont l’assemblée générale s’est tenue à Paris...
CTAF : Statistiques sur les déclarations de soupçons
Un regard rétrospectif sur l’activité analytique de la Commission tunisienne des analyses financières (CTAF), structure interdépartementale chargée de lutter contre le blanchiment d’argent et...
Les 6 missions de la Commission tunisienne des analyses financières
Le dernier bulletin de la Commission tunisienne des analyses financières (CTAF), structure interdépartementale chargée de lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du...
Blanchiment d’argent : La Tunisie doit désormais se conformer à de nouvelles normes
Les officiels tunisiens ont découvert, à la faveur de la dure épreuve que la Tunisie vient d’endurer pour sortir de la « liste grise des...
Lutte contre le blanchiment d’argent : Nous ne sommes pas dans une logique d’accusation, affirme Lotfi Hachicha, DG de la CTAF
Entre 2005 et 2010, seulement 60 déclarations de soupçons (DS) ont été soumises à la CTAF (Commission tunisienne d’analyses financières), qui célèbre ce mois-ci...
Blanchiment d’argent : La Tunisie est en mesure de se conformer aux standards internationaux (Chalghoum)
"La Tunisie est en mesure de se conformer aux standards internationaux en matière de lutter contre le terrorisme et le blanchiment d’argent. Elle a...
Tunisie : Les étapes de mise en place du plan de sortie de la liste noire du GAFI
Voici les différentes étapes de la mise en œuvre du plan d’action de la Tunisie adopté par le GAFI, ainsi que les principaux jalons...
GAFI : La transparence est le meilleur investissement, affirme Marouane El Abassi
C’est une grande réalisation que de sortir de la liste grise du Gafi en un temps record, ont déclaré tour à tour Marouane El...
