MOTS CLES: blanchiment d’argent

C’est officiel, la Tunisie est retirée de la black-list du GAFI

La Commission européenne a proposé, jeudi 7 mai 2020, une approche globale pour renforcer encore davantage la lutte de l'UE contre le blanchiment de...

Rétrospective 2019  : La Tunisie est officiellement sortie de la liste noire du GAFI

La Tunisie est officiellement sortie, le 18 octobre 2019, de la liste noire du GAFI (Groupe d’action financière). Le GAFI, dont l’assemblée générale s’est tenue à Paris...

CTAF :  Statistiques sur les déclarations de soupçons

Un regard rétrospectif sur l’activité analytique de la Commission tunisienne des analyses financières (CTAF), structure interdépartementale chargée de lutter contre le blanchiment d’argent et...

Les 6 missions de la Commission tunisienne des analyses financières

Le dernier bulletin de la Commission tunisienne des analyses financières (CTAF), structure interdépartementale chargée de lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du...

Blanchiment d’argent  : La Tunisie doit désormais se conformer à de nouvelles normes

Les officiels tunisiens ont découvert, à la faveur de la dure épreuve que la Tunisie vient d’endurer pour sortir de la « liste grise des...

Lutte contre le blanchiment d’argent : Nous ne sommes pas dans une logique d’accusation, affirme Lotfi Hachicha, DG de la CTAF

Entre 2005 et 2010, seulement 60 déclarations de soupçons (DS) ont été soumises à la CTAF (Commission tunisienne d’analyses financières), qui célèbre ce mois-ci...

Blanchiment d’argent : La Tunisie est en mesure de se conformer aux standards internationaux (Chalghoum)

"La Tunisie est en mesure de se conformer aux standards internationaux en matière de lutter contre le terrorisme et le blanchiment d’argent. Elle a...

Tunisie : Les étapes de mise en place du plan de sortie de la liste noire du GAFI 

Voici les différentes étapes de la mise en œuvre du plan d’action de la Tunisie adopté par le GAFI, ainsi que les principaux jalons...

GAFI  : La transparence est le meilleur investissement, affirme Marouane El Abassi

C’est une grande réalisation que de sortir de la liste grise du Gafi en un temps record, ont déclaré tour à tour Marouane El...

L’heure de vérité pour la Tunisie, les experts du GAFI sont à Tunis

Une délégation du Groupe d'action financière internationale (GAFI), entame, lundi 16 septembre, une visite de deux jours en Tunisie, pour statuer sur la question...

Les banques face au défi du blanchiment d’argent à l’ère numérique

Le blanchiment d’argent est un fléau mondial qui pénalise lourdement l’économie : ces transactions représenteraient entre 2 à 5% du PIB de la planète, soit...

GAFI : La fin du cauchemar pour la Tunisie ?

Ah! Le soulagement. La bonne nouvelle est tombée : GAFI, c'est fini. Le comté dirigeant du GAFI nous a donné son avis probatoire pour...

L’UE retire la Tunisie de la liste grise des paradis fiscaux

Les Etats membres de l'UE ont approuvé, mardi 12 mars 2019, la sortie de la Tunisie de la liste grise des juridictions non-coopératives en...

Blanchiment d’argent : Le maintien de la Tunisie sur la “liste noire”, un mauvais signe pour le secteur bancaire, selon Fitch Rating

L'inscription de la Tunisie par la Commission européenne sur la liste mise à jour des pays tiers aux faibles dispositifs de lutte contre le...

Une mission du GAFI à Tunis : Les réformes engagées en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (Partie 2 et fin)

En prévision de la suppression ou du maintien de la Tunisie, en novembre 2019, sur la liste des pays fortement exposés aux risques de...

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