MOTS CLES: gafi

La CTAF entretient des rapports de coopération plus étroits avec ses partenaires nationaux (Rapport)

Le rapport d’activité de la Commission tunisiennes des analyses financières (CTAF) publié mercredi, fait ressortir une évolution de la coopération de cet organisme avec...

Beaucoup reste à faire en matière de lutte contre la criminalité financière

L’effort national de lutte contre le blanchiment des capitaux, la fraude fiscale et le financement du terrorisme ont certes abouti au retrait de la...

Tunisie – Rapport CTAF : Remettra-t-on l’auto-saisine sur la table ?

Mercredi 16 décembre 2020, la Commission tunisienne des analyses financières (CTAF) présidée par Marouane El Abassi, gouverneur de la Banque centrale de Tunisie, donnera...

Le GAFI doit être consulté avant l’amendement des articles de régularisation des infractions de change

Les membres de la Commission des finances, de la planification et du développement de l'ARP, réunis lundi 28 septembre, ont souligné l'obligation de consulter...

La Tunisie quitte officiellement la liste noire du GAFI

La Tunisie a été définitivement retirée de la liste actualisée de l’Union européenne des pays tiers présentant des carences stratégiques dans leurs dispositifs de...

Blanchiment d’argent : La Tunisie définitivement retirée de la liste actualisée de l’Union européenne

La Tunisie a été définitivement retirée de la liste actualisée de l’Union européenne des pays tiers présentant des carences stratégiques dans leurs dispositifs de...

C’est officiel, la Tunisie est retirée de la black-list du GAFI

La Commission européenne a proposé, jeudi 7 mai 2020, une approche globale pour renforcer encore davantage la lutte de l'UE contre le blanchiment de...

Le GAFI publie un document de bonnes pratiques face aux risques liés au COVID-19

Un document intitulé " Risques liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme liés à COVID-19 et réponses politiques ", identifiant les...

Rétrospective 2019  : La Tunisie est officiellement sortie de la liste noire du GAFI

La Tunisie est officiellement sortie, le 18 octobre 2019, de la liste noire du GAFI (Groupe d’action financière). Le GAFI, dont l’assemblée générale s’est tenue à Paris...

Lutte contre le blanchiment d’argent : Le GAFI de la région MENA attribue à la Tunisie la note “largement conforme”

Le Groupe d'action financière au Moyen-Orient et l'Afrique du Nord a accordé à la Tunisie la note "conforme" (10 recommandations) à "largement conforme" (26...

Blanchiment d’argent  : La Tunisie doit désormais se conformer à de nouvelles normes

Les officiels tunisiens ont découvert, à la faveur de la dure épreuve que la Tunisie vient d’endurer pour sortir de la « liste grise des...

Blanchiment d’argent : La Tunisie est en mesure de se conformer aux standards internationaux (Chalghoum)

"La Tunisie est en mesure de se conformer aux standards internationaux en matière de lutter contre le terrorisme et le blanchiment d’argent. Elle a...

Tunisie : Les étapes de mise en place du plan de sortie de la liste noire du GAFI 

Voici les différentes étapes de la mise en œuvre du plan d’action de la Tunisie adopté par le GAFI, ainsi que les principaux jalons...

GAFI  : La transparence est le meilleur investissement, affirme Marouane El Abassi

C’est une grande réalisation que de sortir de la liste grise du Gafi en un temps record, ont déclaré tour à tour Marouane El...

La Tunisie sort officiellement de la liste noire du GAFI

La Tunisie sort officiellement, de la liste noire du GAFI (Groupe d'action financière), a annoncé le chef de gouvernement, Youssef Chahed sur son compte...

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