MOTS CLES: gafi

La Tunisie quitte officiellement la liste noire du GAFI

La Tunisie a été définitivement retirée de la liste actualisée de l’Union européenne des pays tiers présentant des carences stratégiques dans leurs dispositifs de...

Blanchiment d’argent : La Tunisie définitivement retirée de la liste actualisée de l’Union européenne

La Tunisie a été définitivement retirée de la liste actualisée de l’Union européenne des pays tiers présentant des carences stratégiques dans leurs dispositifs de...

C’est officiel, la Tunisie est retirée de la black-list du GAFI

La Commission européenne a proposé, jeudi 7 mai 2020, une approche globale pour renforcer encore davantage la lutte de l'UE contre le blanchiment de...

Le GAFI publie un document de bonnes pratiques face aux risques liés au COVID-19

Un document intitulé " Risques liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme liés à COVID-19 et réponses politiques ", identifiant les...

Rétrospective 2019  : La Tunisie est officiellement sortie de la liste noire du GAFI

La Tunisie est officiellement sortie, le 18 octobre 2019, de la liste noire du GAFI (Groupe d’action financière). Le GAFI, dont l’assemblée générale s’est tenue à Paris...

Lutte contre le blanchiment d’argent : Le GAFI de la région MENA attribue à la Tunisie la note “largement conforme”

Le Groupe d'action financière au Moyen-Orient et l'Afrique du Nord a accordé à la Tunisie la note "conforme" (10 recommandations) à "largement conforme" (26...

Blanchiment d’argent  : La Tunisie doit désormais se conformer à de nouvelles normes

Les officiels tunisiens ont découvert, à la faveur de la dure épreuve que la Tunisie vient d’endurer pour sortir de la « liste grise des...

Blanchiment d’argent : La Tunisie est en mesure de se conformer aux standards internationaux (Chalghoum)

"La Tunisie est en mesure de se conformer aux standards internationaux en matière de lutter contre le terrorisme et le blanchiment d’argent. Elle a...

Tunisie : Les étapes de mise en place du plan de sortie de la liste noire du GAFI 

Voici les différentes étapes de la mise en œuvre du plan d’action de la Tunisie adopté par le GAFI, ainsi que les principaux jalons...

GAFI  : La transparence est le meilleur investissement, affirme Marouane El Abassi

C’est une grande réalisation que de sortir de la liste grise du Gafi en un temps record, ont déclaré tour à tour Marouane El...

La Tunisie sort officiellement de la liste noire du GAFI

La Tunisie sort officiellement, de la liste noire du GAFI (Groupe d'action financière), a annoncé le chef de gouvernement, Youssef Chahed sur son compte...

La capitalisation boursière globale s’élève à plus de 24 milliards de dinars (Rapport CMF)

La capitalisation boursière globale a enregistré une hausse de 11,6% pour atteindre 24,380 milliards de dinars, soit 23,1% du PIB contre 21,852 milliards de...

La visite de la délégation du GAFI s’est relativement bien passée, assure Abassi

La visite de la délégation du GAFI (groupe d'action financière) en Tunisie s'est relativement bien passée, et la rencontre des responsables tunisiens avec ses...

Retrait de la liste des juridictions sous surveillance : La Tunisie croise les doigts pour octobre

La Tunisie espère une décision positive lui permettant de sortir définitivement, de la liste des pays soumis à la surveillance du GAFI, lors de...

L’heure de vérité pour la Tunisie, les experts du GAFI sont à Tunis

Une délégation du Groupe d'action financière internationale (GAFI), entame, lundi 16 septembre, une visite de deux jours en Tunisie, pour statuer sur la question...

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