MOTS CLES: gafi

La visite de la délégation de la GAFI s’est relativement bien passée, assure Abassi

La visite de la délégation du GAFI (groupe d'action financière) en Tunisie s'est relativement bien passée, et la rencontre des responsables tunisiens avec ses...

Retrait de la liste des juridictions sous surveillance : La Tunisie croise les doigts pour octobre

La Tunisie espère une décision positive lui permettant de sortir définitivement, de la liste des pays soumis à la surveillance du GAFI, lors de...

L’heure de vérité pour la Tunisie, les experts du GAFI sont à Tunis

Une délégation du Groupe d'action financière internationale (GAFI), entame, lundi 16 septembre, une visite de deux jours en Tunisie, pour statuer sur la question...

La Tunisie a les cartes en main pour sortir de la liste noire du GAFI

Une délégation du Groupe d'action financière (GAFI), institution internationale en charge de l’examen et l’élaboration des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux...

GAFI : La fin du cauchemar pour la Tunisie ?

Ah! Le soulagement. La bonne nouvelle est tombée : GAFI, c'est fini. Le comté dirigeant du GAFI nous a donné son avis probatoire pour...

La Tunisie sortira en octobre 2019 de la liste noire du GAFI, selon le gouverneur de la BCT

En octobre 2019, la Tunisie sortira officiellement de la "liste noire des pays fortement exposés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme"....

Blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme : Le salut de la Tunisie passe par le GAFI

Le Groupe d'action financière (GAFI) se réunira, jeudi 20 juin, pour examiner le dossier de la Tunisie et la possibilité de la faire sortir...

Le GAFI demande à la Tunisie de présenter un 5ème rapport sur l’exécution du plan d’action de lutte contre le blanchiment d’argent

Le Groupe d'action financière (GAFI) a demandé à la Tunisie de présenter un 5ème rapport sur l’exécution du plan d’action de lutte contre le...

Chahed s’entretient à Paris avec le secrétaire général de l’OCDE

Le chef du gouvernement, Youssef Chahed, s’est entretenu, jeudi 14 février à Paris, avec le secrétaire général de l'Organisation de coopération et de développement...

Blanchiment d’argent et financement du terrorisme : La Tunisie ne figure pas dans une nouvelle liste noire, rassure Patrice Bergamini

La Commission européenne vient de mettre à jour, mercredi 13 février, sa liste des 23 pays présentant des lacunes stratégiques dans leurs cadres de...

La liste de la CE est “une simple actualisation” (CTAF)

La liste des pays présentant des carences dans leurs systèmes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et publiée...

Tunisie – Financements occultes : Fini le laxisme, on ne joue plus !

La Cour des comptes (CC) ou la Banque centrale de Tunisie (BCT) auraient-elles des problèmes d’ordre personnel avec certains partis ou d’associations adoptant un...

Fayçal Derbel : La Tunisie a respecté le programme établi avec le GAFI

"La Tunisie devrait sortir de la liste grise des paradis fiscaux, établie par l’Union européenne, en février ou au plus tard en mars 2019"....

Une mission du GAFI à Tunis : Les réformes engagées en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (Partie 2 et fin)

En prévision de la suppression ou du maintien de la Tunisie, en novembre 2019, sur la liste des pays fortement exposés aux risques de...

Sortie probable de la Tunisie de la liste noire du GAFI en juin 2019

Le conseiller du chef du gouvernement, Fayçal Derbel, pense que la Tunisie sortira de la liste des pays sous surveillance du Groupe d’Action Financière...

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