MOTS CLES: gafi

Le GAFI demande à la Tunisie de présenter un 5ème rapport sur l’exécution du plan d’action de lutte contre le blanchiment d’argent

Le Groupe d'action financière (GAFI) a demandé à la Tunisie de présenter un 5ème rapport sur l’exécution du plan d’action de lutte contre le...

Chahed s’entretient à Paris avec le secrétaire général de l’OCDE

Le chef du gouvernement, Youssef Chahed, s’est entretenu, jeudi 14 février à Paris, avec le secrétaire général de l'Organisation de coopération et de développement...

Blanchiment d’argent et financement du terrorisme : La Tunisie ne figure pas dans une nouvelle liste noire, rassure Patrice Bergamini

La Commission européenne vient de mettre à jour, mercredi 13 février, sa liste des 23 pays présentant des lacunes stratégiques dans leurs cadres de...

La liste de la CE est “une simple actualisation” (CTAF)

La liste des pays présentant des carences dans leurs systèmes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et publiée...

Tunisie – Financements occultes : Fini le laxisme, on ne joue plus !

La Cour des comptes (CC) ou la Banque centrale de Tunisie (BCT) auraient-elles des problèmes d’ordre personnel avec certains partis ou d’associations adoptant un...

Fayçal Derbel : La Tunisie a respecté le programme établi avec le GAFI

"La Tunisie devrait sortir de la liste grise des paradis fiscaux, établie par l’Union européenne, en février ou au plus tard en mars 2019"....

Une mission du GAFI à Tunis : Les réformes engagées en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (Partie 2 et fin)

En prévision de la suppression ou du maintien de la Tunisie, en novembre 2019, sur la liste des pays fortement exposés aux risques de...

Sortie probable de la Tunisie de la liste noire du GAFI en juin 2019

Le conseiller du chef du gouvernement, Fayçal Derbel, pense que la Tunisie sortira de la liste des pays sous surveillance du Groupe d’Action Financière...

Une mission du GAFI à Tunis : Tout le monde retient son souffle (Partie 1)

Selon nos informations, une mission du Groupe d’action financière (GAFI), organisme intergouvernemental de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, est attendue prochainement à Tunis, pour...

Lutte contre le terrorisme : Plusieurs articles de loi ont été amendés 

La Commission de la législation générale de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP) a amendé plusieurs articles de la loi organique n° 2015-26 du...

Blanchiment d’argent et financement du terrorisme :  Le GAFI lance une consultation du secteur privé 

Le Groupe d'action financière (GAFI) prépare actuellement les lignes directrices de sa démarche qui aidera les pays, les autorités compétentes et les marchés financiers...

Lutte contre le blanchiment d’argent : La Tunisie a fait ce que le GAFI lui a demandé de faire!

"Les amendements apportés au projet de loi organique amendant celle relative à la lutte contre le terrorisme et le blanchiment d’argent répondent aux recommandations...

Blanchiment d’argent et financement du terrorisme : La Tunisie sortira bientôt de la liste noire de l’UE (Chahed)

La Tunisie sortira en novembre prochain de la liste noire des pays tiers à haut risque de blanchiment des capitaux et de financement du...

Un “Registre national des entreprises” pour en finir avec le blanchiment d’argent et l’évasion fiscale

Le projet de loi relatif au "Registre national des entreprises" va contribuer à la lutte contre le blanchiment d’argent et les sociétés écrans, dans...

Tunisie  : Crise de devises et rôle de l’Etat pour réduire le déficit commercial

Jour après jour, les réserves de la Tunisie en devises ne cessent de diminuer, se situant à 77 jours d’importation. Et ce qui complique...

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