MOTS CLES: gafi
La Tunisie sur une autre liste noire de l’Union européenne
Les députés du Parlement européen décideront, mercredi 7 courant, si la Tunisie, le Sri Lanka et la République Trinité-et-Tobago devraient être inclus sur une...
Blanchiment de capitaux : La Tunisie classée dans la catégorie “pays sous surveillance”
Le Groupe d’action financière (GAFI), institution internationale en charge de l’examen et l’élaboration des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le...
Financement du terrorisme : Vents de sable entre Ryad et Alger?
Si l'on en croit le portail Huffpostmaghreb.com, on s’achemine vers des relations diplomatiques houleuses entre l’Arabie Saoudite et l’Algérie. En effet, Ryad accuse Alger...
