MOTS CLES: blanchiment d’argent
Lutte contre le blanchiment d’argent : la BCT durcit les obligations des bureaux de change
Une nouvelle circulaire (n°2026-2) fixant les obligations des bureaux de change en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et...
Tunisie : une formation IFEDA pour renforcer la transparence financière des associations
Une session de formation spécialisée sur « la prévention du blanchiment d’argent et la lutte contre le terrorisme » sera organisée les 19 et...
De la confiscation à la restitution : une vision stratégique pour la justice financière et sociale
Depuis un siècle, la libre circulation des capitaux a favorisé la croissance mondiale… mais aussi des dérives qui ont appauvri des nations entières. Les...
Blanchiment d’argent : 1236 déclarations de soupçon reçues par la CTAF en 2024, en hausse de 45 %
Le secteur financier (Banques et office National des Postes) a adressé à la Commission Tunisienne des Analyses Financières (CTAF), 1230 déclarations de soupçon (DS),...
La Banque de Tunisie obtient la certification AML 30000
La BT vient d’obtenir le certificat AML 30000, norme internationale dédiée à la lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et la...
Tunisie : La CTAF au cœur d’une polémique, quels sont les enjeux ?
L’arrestation, il y a quelques jours de la secrétaire générale de la Commission Tunisienne des Analyses Financières (CTAF), a soulevé un tollé sur la...
Affaire Moez Chakchouk : Récit des faits et des accusations
Dans la première partie de cet article consacré à l’affaire Moez Chakchouk intitulé « Moez Chakchouk, victime de son propre zèle », nous avions...
Lutte contre le blanchiment d’argent : La Tunisie présente à la rencontre régionale du GAFIMOAN
La Tunisie a participé, en présentiel, à travers la Commission Tunisienne des Analyses financières à la 36ème assemblée générale du Groupe d’Action financière pour...
Atelier de formation à Tunis sur l'”implémentation d’un registre des bénéficiaires effectifs”
" Implémentation d'un registre des bénéficiaires effectifs ", c'est le thème d'un atelier de formation organisé du 25 au 27 avril 2023 à Tunis,...
Lutte contre le blanchiment d’argent : Un nouveau pas sur la voie de la transparence en Tunisie
Dans un communiqué publié récemment, le Conseil de l’Union européenne - instance où les ministres de tous les pays de l'UE se réunissent pour...
Eliminez l’informel, vous n’aurez plus à faire au blanchiment d’argent !
Eradiquer l’économie informelle devrait être le premier pas sur la voie de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. A...
Tunisie – Relance économique : Quel risque pour que l’Etat devienne le blanchisseur des blanchisseurs ?
L’adoption en plénière par l’ARP, lundi 12 juillet 2021, de la loi 104/2020 sur la relance économique et la régularisation des infractions de change...
C’est officiel, la Tunisie est retirée de la black-list du GAFI
La Commission européenne a proposé, jeudi 7 mai 2020, une approche globale pour renforcer encore davantage la lutte de l'UE contre le blanchiment de...
Rétrospective 2019 : La Tunisie est officiellement sortie de la liste noire du GAFI
La Tunisie est officiellement sortie, le 18 octobre 2019, de la liste noire du GAFI (Groupe d’action financière).
Le GAFI, dont l’assemblée générale s’est tenue à Paris...
CTAF : Statistiques sur les déclarations de soupçons
Un regard rétrospectif sur l’activité analytique de la Commission tunisienne des analyses financières (CTAF), structure interdépartementale chargée de lutter contre le blanchiment d’argent et...
