Le gouvernement américain vient d’annoncer qu’il a demandé aux banques
américaines de signaler les transactions effectuées par d’anciens membres du
gouvernement tunisien.
Les États-Unis craignent ainsi que les événements qui se succèdent en Tunisie
puissent constituer un risque de blanchiment d’argent ou d’autres opérations
financières illégales à travers des comptes détenus dans les banques américaines
par d’anciens membres du gouvernement tunisien ou d’autres individus qui
chercheraient à profiter de la situation politique.
Le gouvernement américain a publiquement rappelé aux banques américaines les
lois régissant les transactions financières et leur a ordonné d’examiner de très
près leurs transactions pour déceler et identifier toute activité illégale
entreprise par le biais de comptes détenus par des citoyens tunisiens. Les
autorités ont également demandé aux responsables bancaires d’informer rapidement
le Département du Trésor à chaque fois que ce genre de transactions est
effectué.
