ctaf - Résultats de la recherche
Si les résultats ne sont pas satisfaisants, veuillez effectuer une autre recherche
Blanchiment de capitaux : La Tunisie classée dans la catégorie “pays sous surveillance”
Le Groupe d’action financière (GAFI), institution internationale en charge de l’examen et l’élaboration des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le...
Blanchiment d’argent : De l’argent sale russe en Tunisie (Investigation)
Une enquête du Réseau de Reporters Arabes pour le journalisme d’investigation ARIJ avec la participation de l'agence TAP a montré qu'en dépit de l'arsenal juridique...
Dossier- La Tunisie dans la liste noire des paradis fiscaux : Faits, commentaires et réactions
Paradis fiscaux : Pourquoi la Tunisie s’est-elle retrouvée sur la liste noire de l’Union européenne?
Le Conseil de l’Union européenne, a adopté, lors de sa...
La Tunisie “black-listée” : SCANDALEUX, s’indigne Nabil Abdellatif
Aujourd'hui, la Tunisie a été classée par l'Union européenne comme paradis fiscal. C'est choquant d'autant plus que je suis certain que c'est la conséquence...
La Tunisie black-listée paradis fiscal, réactions : Système fiscal défaillant, selon Moez Joudi
Moez Joudi, en réaction à la publication de la liste noire "Paradis fiscaux" de l'union européenne, pointe la défaillance du système fiscal et le...
Paradis fiscaux : Les Tunisiens doivent cesser de jouer aux victimes des “complots”, appelle Moez Joudi
Mohamed Chawki Abid : La décision de blacklister la Tunisie va faire éclater plusieurs points restés occultés par les autorités financières et monétaires du pays....
Paradis fiscaux : Pourquoi la Tunisie s’est-elle retrouvée sur la liste noire de l’Union européenne?
La Tunisie figure parmi les 17 paradis fiscaux extérieurs à l'Union européenne, inscrits dans une "liste noire" adoptée, mardi, par les 28 ministres des...
La BCT met en place de dispositions rigoureuses pour mieux gérer les risques de blanchiment d’argent
La Banque centrale de Tunisie (BCT) a publié, le 19 septembre 2017, une nouvelle circulaire adressée aux banques et aux établissements financiers, pour mieux...
Tunisie : 70 places perdues dans le Rapport Bâle III 2017 par rapport à 2016
Taoufik Baccar, ancien gouverneur de la Banque centrale de Tunisie (BCT), a réagi à un statut de Samit Brahimi sur le classement de la...
Une commission révèle le marché juteux du trafic d’or illégal entre la Tunisie et la Turquie
La Tunisie est utilisée comme pays de transit de grandes quantités d’or vers la Turquie et des pays asiatiques, où cet or est travaillé...
Des déclarations de soupçons de corruption dans la bourse ont été soumises à la justice
La commission Tunisienne des Analyses Financières (CTAF) a annoncé la transmission à la justice d’un nombre de déclarations de soupçons de corruption dans le...
Un rapport de la BCT relève des risques élevés de blanchiment d’argent dans plusieurs secteurs
Le niveau des risques en Tunisie est "relativement élevé" pour une liste de menaces, dont les plus importants sont la corruption, l’évasion fiscale et...
Loi de Finances 2017 : L’article sur l’immobilier, le plus redouté
Parmi les articles les plus redoutés par les réfractaires au fisc, figure en bonne place l’article qui donne, dans le cadre du projet de...
Transparence : Des personnalités suspectées de blanchiment d’argent
Pas moins de 249 «déclarations de suspicion» ont été déposées par des banques, des sociétés d'assurances portant sur des affaires de blanchiment...
