blanchiment argent - Résultats de la recherche
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Lutte contre le blanchiment d’argent : Le GAFI de la région MENA attribue à la Tunisie la note “largement conforme”
Le Groupe d'action financière au Moyen-Orient et l'Afrique du Nord a accordé à la Tunisie la note "conforme" (10 recommandations) à "largement conforme" (26...
Blanchiment d’argent : La Tunisie doit désormais se conformer à de nouvelles normes
Les officiels tunisiens ont découvert, à la faveur de la dure épreuve que la Tunisie vient d’endurer pour sortir de la « liste grise des...
Lutte contre le blanchiment d’argent : Nous ne sommes pas dans une logique d’accusation, affirme Lotfi Hachicha, DG de la CTAF
Entre 2005 et 2010, seulement 60 déclarations de soupçons (DS) ont été soumises à la CTAF (Commission tunisienne d’analyses financières), qui célèbre ce mois-ci...
Blanchiment d’argent : La Tunisie est en mesure de se conformer aux standards internationaux (Chalghoum)
"La Tunisie est en mesure de se conformer aux standards internationaux en matière de lutter contre le terrorisme et le blanchiment d’argent. Elle a...
Les banques face au défi du blanchiment d’argent à l’ère numérique
Le blanchiment d’argent est un fléau mondial qui pénalise lourdement l’économie : ces transactions représenteraient entre 2 à 5% du PIB de la planète, soit...
Blanchiment d’argent et financement du terrorisme : La CTAF gèle 350 millions de dinars
La Commission tunisienne des analyses financières (CTAF) a gelé un montant de 350 millions de dinars en rapport avec des opérations suspectes en matière...
Blanchiment d’argent : Ridha Chalghoum se félicite du retrait de la Tunisie de la “liste grise de l’UE
Le ministre des Finances, Ridha Chalghoum, a déclaré, mardi 12 mars, que "justice a été rendue", et ce en réaction au retrait de la...
Le GAFI demande à la Tunisie de présenter un 5ème rapport sur l’exécution du plan d’action de lutte contre le blanchiment d’argent
Le Groupe d'action financière (GAFI) a demandé à la Tunisie de présenter un 5ème rapport sur l’exécution du plan d’action de lutte contre le...
Blanchiment d’argent : Le maintien de la Tunisie sur la “liste noire”, un mauvais signe pour le secteur bancaire, selon Fitch Rating
L'inscription de la Tunisie par la Commission européenne sur la liste mise à jour des pays tiers aux faibles dispositifs de lutte contre le...
Blanchiment d’argent et financement du terrorisme : La Tunisie ne figure pas dans une nouvelle liste noire, rassure Patrice Bergamini
La Commission européenne vient de mettre à jour, mercredi 13 février, sa liste des 23 pays présentant des lacunes stratégiques dans leurs cadres de...
Une mission du GAFI à Tunis : Les réformes engagées en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (Partie 2 et fin)
En prévision de la suppression ou du maintien de la Tunisie, en novembre 2019, sur la liste des pays fortement exposés aux risques de...
Blanchiment d’argent et fonds occultes : La BCT n’est pas la seule responsable
A chaque fois que l’on parle de blanchiment d’argent, de transferts occultes de fonds ou encore de financement du terrorisme, on pointe du doigt...
Blanchiment d’argent : Quand l’ARP prive la CTAF de l’auto-saisine, ne nous étonnons plus des listes grises ou noires !
Les informations publiées récemment dans des journaux à propos d’une possible implication des frères Daimi dans des affaires de financement occulte et dans lesquels...
L’AJECT rejette certaines dispositions du projet de loi sur la lutte contre le terrorisme et le blanchiment d’argent
L’Association des jeunes experts-comptables de Tunisie (AJECT) rejette certaines mesures contenues dans le projet de loi relatif à la lutte contre le terrorisme et...
ARP : Les députés débattent de l’amendement de la loi sur la lutte contre le terrorisme et le blanchiment d’argent
La plénière de l’Assemblée des représentants du peuple consacrée à l’examen du projet de loi organique n°28-2018 modifiant et complétant la loi organique n°2015-26...
