blanchiment argent - Résultats de la recherche
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Tunisie : Démantèlement d’un réseau de blanchiment d’argent
Les services spécialisés de la direction de la police judiciaire ont démantelé un réseau de blanchiment d'argent provenant des activités de contrebande et de...
La Commission de la législation générale adopte le projet de loi organique sur la lutte contre le blanchiment d’argent
La Commission de la législation générale a adopté, jeudi, le projet de loi organique n° 28/2018 amendant et parachevant la loi organique n°26 datée...
Tunisie : Appui de la norme AML 30000, consacrée à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme
La Tunisie se positionne concrètement sur la Certification AML 30000, en témoigne cette photo prise à Paris, aux côtés de M. De Boissieu, président...
Lutte contre le blanchiment d’argent : La Norme AML 30000 mise à la disposition de la Tunisie
C’est symboliquement à la Bourse de Paris, place financière historique et haut lieu d’échanges financiers, que des experts internationaux en matière de lutte contre...
Blanchiment d’argent et financement du terrorisme : Le GAFI lance une consultation du secteur privé
Le Groupe d'action financière (GAFI) prépare actuellement les lignes directrices de sa démarche qui aidera les pays, les autorités compétentes et les marchés financiers...
Les députés divisés sur la forme de répression à mener contre le blanchiment d’argent
La commission parlementaire de la législation générale, réunie mercredi 6 juin, a poursuivi l'examen et l'adoption, article par article, du projet de loi organique...
Lutte contre le blanchiment d’argent : La Tunisie a fait ce que le GAFI lui a demandé de faire!
"Les amendements apportés au projet de loi organique amendant celle relative à la lutte contre le terrorisme et le blanchiment d’argent répondent aux recommandations...
Le gouvernement émet 4 décrets pour un contrôle sévère sur les activités servant au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme
Le gouvernement vient d'émettre 4 décrets ministériels régissant les secteurs d’huissier de justice, les casinos, le commerce de pierres précieuses et l'immobilier, et ce...
Blanchiment d’argent et financement du terrorisme : La Tunisie sortira bientôt de la liste noire de l’UE (Chahed)
La Tunisie sortira en novembre prochain de la liste noire des pays tiers à haut risque de blanchiment des capitaux et de financement du...
Blanchiment d’argent : Le gouvernement a présenté des projets de lois suite aux derniers classements de la Tunisie
Le gouvernement a présenté une série de projets de lois à caractère urgent relatifs aux derniers classements de la Tunisie. C'est ce qu'a fait...
Un “Registre national des entreprises” pour en finir avec le blanchiment d’argent et l’évasion fiscale
Le projet de loi relatif au "Registre national des entreprises" va contribuer à la lutte contre le blanchiment d’argent et les sociétés écrans, dans...
Blanchiment d’argent : Les recommandations d’experts pour sortir la Tunisie de la liste noire
Réactiver la diplomatie et le lobbying économiques, mettre en place une structure rattachée à la présidence du gouvernement destinée à suivre la gestion des...
Liste noire du blanchiment d’argent : Iyed Dahmani renvoie la balle dans le camp de la CTAF
Le porte-parole de la présidence du gouvernement, Iyed Dahmani, a répondu, jeudi, aux "accusations" concernant "un refus" du gouvernement de répondre aux correspondances de...
HEBDO n°6 (Edition numérique) : Dans le côté obscur du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme
Alors qu’on croyait que c’était fini (momentanément), et qu’on s’était bien débrouillé pour sortir de la liste noire des paradis fiscaux (par un passage...
La lutte contre le blanchiment d’argent est une priorité partagée par l’UE et la Tunisie (Věra Jourová)
La Commissaire européenne en charge de la justice, des consommateurs et de l'égalité des genres, Věra Jourová, a affirmé que "la Tunisie est un...
