Les banques HSBC, UBP et EFG, toutes trois sises à Genève, ont été sanctionnées par les autorités suisses pour avoir échoué dans le contrôle de l’argent des proches de l’ancien régime tunisien, rapporte le journal français Le Monde, publié lundi 21 octobre 2013.
L’Autorité fédérale de surveillance des banques (Finma) explique que ces banques ont gravement enfreint le droit de la surveillance. En conséquence, EFG devra s’acquitter de 46.000 francs suisses (37.000 euros) et UBP de 49.000 francs suisses pour “frais de procédure”.
HSBC Private Bank a quant à elle reçu la sanction la plus sévère puisqu’elle devra verser 88.000 francs suisses de frais de procédure et l’interdiction d’ouvrir des comptes pour des personnes politiquement exposées pendant 3 ans.
