Lutte contre le blanchiment… : des organismes internationaux montent au créneau

A
l’initiative de plusieurs organismes internationaux, un séminaire sur
«règles internationales et réglementations pour combattre le blanchiment
d’argent et le financement terroriste » aura lieu à Tunis, du 2-4 mai 2007.

Tunis accueillera début mai (2-4, mai 2007), un séminaire sur les «règles
internationales et règlementations pour combattre le blanchiment d’argent et
le financement terroriste». Organisé par plusieurs organismes internationaux
engagés dans ce combat (Financial Action Task Force, Middle East and North
Africa Financial Action Task Force, Egmont Group, Nations unies, FMI, Banque
mondiale, etc.), vise plusieurs objectifs : identifier le cadre régional et
international permettant de combattre le blanchiment d’argent et le
financement terroriste, discuter des standards internationaux requis pour le
programme d’identification du client, la «Due diligence», et l’approche
basée sur le risque et leur importance dans cette stratégie de lutte,
souligner l’importance du respect des standards et réglementations
internationaux par les banques arabes, définir les facteurs-clefs d’un
programme de lutte efficace, détecter les activités suspectes et les
procédures de «reporting», et l’étude de cas et des vulnérabilités de
secteurs et de produits financiers spécifiques.

Cette manifestation, dont les organisations attendent que l’on passe des
«recommandations aux décisions» sur ce dossier, est organisée parce qu’au
cours des dernières années «le blanchiment d’argent et les techniques de
financement terroristes ont évolué rapidement et ont, de ce fait, soumis les
secteurs bancaire et financier à des risques, sous divers aspects». De ce
fait, et en vue de combattre ces phénomènes, les organismes internationaux
de contrôles ont imposé aux banques et institutions financières des
exigences supplémentaires en vue de «mieux détecter les risques associés et
combattre le blanchiment d’argent et les techniques de financement
terroristes».