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SOTUMAG
AGO / AGE
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Par
BVMT
Les
actionnaires de la Société Tunisienne des Marchés de Gros – SOTUMAG – sont
invités à assister à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’exercice 2005 et
l’Assemblée Générale Extraordinaire qui auront lieu le Mercredi 21 juin 2006
à l’Hôtel Abou Nawas Tunis, à l’effet de délibérer sur les questions
suivantes inscrites à l’ordre du jour:
* ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE à 10h00
1- Examen du rapport du Conseil d’administration sur l’exercice 2005 ;
2- Examen des rapiJ0I1S du Commissaire aux Comptes sur l’exercice 2005 ;
3- Approbation du Bilan et des Comptes de Résultats de l’exercice 2005 ;
4- Affectation des bénéfices de l’exercice 2005 ;
5- Fixation du jeton de présence des membres du conseil d’administration
afférent à l’exercice 2005 ;
6- Désignation du Commissaire aux Comptes de la société pour les exercices
2006-2007-2008 ;
7- Quitus aux administrateurs ;
8- Franchissement de seuil dans le capital de la société.
* ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE à 11h00
1- Approbation de la réduction de la valeur nominale de l’action stipulée à
l’article 6 des statuts de la «SOTUMAG» conformément aux dispositions de la
loi n° 2005-12 du 26-01-2005 relative à la modification
du code des sociétés commerciales ;
2- Mise à jour des statuts de la «SOTUMAG» conformément aux dispositions du
code des Sociétés Commerciales tel que modifié par les lois n° 2005-12 du
26-01-2005 et n° 2005-65 du 27-07-2005 et la loi n°2005-96 du 18-10-2005
relative au renforcement des relations financières.
Les Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire se composent de tous
les actionnaires possédant au moins 10 actions entièrement libérées.
Toutefois, les propriétaires de moins de 10 actions peuvent se réunir pour
former ce nombre et se faire représenter par un actionnaire.
Tous les documents soumis aux Assemblées Générales Ordinaire et
Extraordinaire sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social
durant le délai légal.
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