TUNISIE-LAIT : AGO

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TUNISIE-LAIT


AGO

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Par
BVMT

 

Les
actionnaires de la Société Industrielle TUNISIE-LAIT sont convoques en
Assemblée Générale Ordinaire le vendredi 23 juin 2006 à 10 heures au siège
social de la Société sis à la Centrale Laitière à Sidi Bou Ali, afin de
délibérer sur l’ordre du jour suivant:

1- Lecture des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux
Comptes relatifs a l’exercice 2005 ;
2- Approbation éventuelle des états financiers de l’exercice 2005 ;
3- Approbation des conventions visées aux articles 200 et 475 du code des
sociétés commerciales ;
4- Affectation des résultats et des réserves de l’exercice 2005 ;
5- Quitus aux Administrateurs de leur gestion durant l’exercice 2005 ;
6- Fixation des jetons de présence pour les membres du Conseil
d’Administration ;
7- Fixation de la rémunération des membres du comite d’audit ;
8- Lecture du rapport d’activité du groupe et celui du commissaire aux
comptes relatif aux états financiers consolides de l’exercice 2005 ;
9- Approbation éventuelle des états financiers consolides du groupe de
l’exercice 2005 ;
10- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes des états financiers
consolidés du groupe.
Les documents sont mis à la disposition des actionnaires au siège social,
durant le délai légal.

 

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