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La Banque
Nationale Agricole convoque tous les actionnaires en Assemblée Générale
Ordinaire le Mardi 21 Juin 2005 à 16 Heures au Forum Les Berges du Lac –
Tunis, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
– Lecture des
rapports du Conseil d’Administration, sur l’activité et les états financiers
individuels de la B.N.A, sur l’activité du groupe B.N.A et sur les états
financiers consolidés, relatifs à l’exercice 2004 ;
– Lecture des
rapports du Commissaire aux Comptes sur les états financiers individuels de
la B.N.A et sur les états financiers consolidés arrêtés au 31.12.2004, ainsi
que du rapport spécial portant sur les conventions visées par les articles
200, 248 et 475 du Code des Sociétés Commerciales;
– Approbation
des rapports du Conseil d’Administration ainsi que des états financiers
individuels et consolidés de l’exercice 2004, et quitus aux membres du
Directoire et du Conseil d’Administration ;
– Affectation du
résultat de l’exercice 2004 ;
– Ratification
de la nomination d’administrateurs ;
– Autorisation
d’émission d’emprunts obligataires.
Les actionnaires
peuvent assister à l’Assemblée ou s’y faire représenter au moyen d’un
pouvoir à remettre à leur mandataire ou à déposer, dûment signé, cinq jours
francs au moins avant la réunion, au siège de la Banque ;
Il est à
rappeler que conformément à l’article 40 des statuts, seuls les actionnaires
propriétaires d’au moins dix actions sont habilités à assister à l’Assemblée
sur simple justification de leur identité et que les propriétaires de moins
de dix actions peuvent se réunir pour former ce nombre et se faire
représenter par l’un d’eux.
Tous les
documents destinés à l’Assemblée Générale Ordinaire seront tenus à la
disposition des actionnaires au siège social, Rue Hédi Nouira – Tunis durant
le délai légal.
( Source:
BVMT)
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