MOTS CLES: liste noire
Sortie probable de la Tunisie de la liste noire du GAFI en juin 2019
Le conseiller du chef du gouvernement, Fayçal Derbel, pense que la Tunisie sortira de la liste des pays sous surveillance du Groupe d’Action Financière...
“La Tunisie risque d’être incluse par l’UE dans d’autres listes noires”, s’inquiète Jhinaoui
"La Tunisie risque d’être incluse par l’Union européenne dans des listes noires similaires à celle des paradis fiscaux au cas où elle ne s’adapterait...
Lutte contre le blanchiment d’argent : La Tunisie a fait ce que le GAFI lui a demandé de faire!
"Les amendements apportés au projet de loi organique amendant celle relative à la lutte contre le terrorisme et le blanchiment d’argent répondent aux recommandations...
La Tunisie ne figure pas sur la liste noire des pays qui ne protègent pas les données personnelles (société civile)
Des représentants du Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT), de l'Organisation contre la torture en Tunisie (OCTT) et de l'Article 19 ont démenti, jeudi...
Blanchiment d’argent et financement du terrorisme : La Tunisie sortira bientôt de la liste noire de l’UE (Chahed)
La Tunisie sortira en novembre prochain de la liste noire des pays tiers à haut risque de blanchiment des capitaux et de financement du...
L’Assemblée a installé sa commission d’enquête sur le classement de la Tunisie parmi les paradis fiscaux
La Commission d'enquête parlementaire sur le classement de la Tunisie par l’Union européenne (UE) en tant que paradis fiscal et dont la création avait...
Liste noire : Le parlement européen a envoyé un message fort de soutien à la Tunisie (députée européenne)
Le parlement européen a tenté de s’opposer à la décision d’inscrire la Tunisie sur la liste des Etats susceptibles d’être fortement exposés au blanchiment...
Tunisie – UE : Les deux manquements à l’origine de nos mauvais classements
En l'espace de deux mois, la Tunisie a été blacklistée par les pays membres de l'Union européenne, "paradis fiscal" (5 décembre 2017) et "pays...
Les conséquences du classement de la Tunisie sur la liste noire
Le classement de la Tunisie sur la liste noire aura des impacts macro-économiques importants et les agences de notation financière vont revoir leur classement...
Protection des données personnelles : Et si la Tunisie était de nouveau blacklistée?
Le président de l'Instance nationale de protection des données personnelles (INPDP), Chawki Gaddes, a déclaré que "la Tunisie risque d’être classée une fois de...
La lutte contre le blanchiment d’argent est une priorité partagée par l’UE et la Tunisie (Věra Jourová)
La Commissaire européenne en charge de la justice, des consommateurs et de l'égalité des genres, Věra Jourová, a affirmé que "la Tunisie est un...
La CTAF a envoyé 50 correspondances au gouvernement… sans suite?
Le président de la Commission tunisienne des analyses financières (CTAF), Chedli Ayari, par ailleurs gouvernement de la Banque centrale de Tunisie, a déclaré que...
Blanchiment d’argent : Le Portugal va aider la Tunisie à sortir de la liste
"Le Parlement portugais va appuyer la position de la Tunisie pour surmonter les conséquences de son inclusion dans la liste des pays tiers à...
Liste noire du blanchiment d’argent : «Il fallait que cette décision tombe pour secouer les inconscients», Férid Ben Tanfous, DG de l’ATB
La Tunisie a été ajoutée à la liste noire de l’UE des pays tiers susceptibles d’être fortement exposés au blanchiment de capitaux et au...
Paradis Fiscaux – UE : Pierre Moscovici veut mener la vie dure aux pays des deux listes (noire et grise)
Dans une intervention sur la chaîne France 2, Pierre Moscovici, commissaire européen aux Affaires économiques, qu'il a recommandé de mener la vie dure aux pays...
