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UIB
AGO
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Par
BVMT
Les actionnaires de l’Union Internationale de Banques ( UIB ) , Société Anonyme au capital de 106.000.000 Dr dont le siège social est au 65 avenue Habib Bourguiba Tunis sont priés d’assisterà l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le samedi 9 Août 2008 à 10 heures à l’Hotel Karthago Le Palace, Complexe Cap Gammarth, 2078 la Marsa , les Cotes de Carthage, Gammarth, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
1- Lecture du rapport du Conseil d’Administration sur la gestion de la banque et des états financiers individuels pour l’exercice clos le 31 décembre2007.
2- Lecture du rapport du Conseil d’Administration sur la gestion du groupe et des états financiers consolidés pour l’exercice clos le 31 décembre 2007.
3- Lecture des rapports des commissaires aux comptes sur l’exécution de leur mission.
4- Approbation des rapports du Conseil d’Administration et des états financiers individuels et consolidés pour l’exercice clos le 31 décembre 2007.
5- Approbation des opérations et des conventions visées par les dispositions de l’article 200 et suivants et l’article 475 du code des sociétés commerciales ainsi que l’article 29 de la loi n°2001-65 relativeaux établissements de crédit.
6- Quitus aux Administrateurs.
7- Affectation des résultats de l’exercice 2007.
8- Ratification des nominations d’administrateurs.
9- Approbation d’émission d’emprunts.
Les titulaires d’au moins dix (10) actions libérées des versements exigibles inscrites à leurs comptes de valeurs mobilières cinq jours au moins avant la date de l’assemblée, peuvent assister à l’Assemblée
Générale Ordinaire sur justification de leur identité ou se faire représenter par un autre actionnaire au moyen d’un pouvoir disponible auprès de la Direction « BOURSE » de l’UIB et qu’ils auront l’obligeance
de remettre à leur mandataire ou le retourner, dûment signé, trois (03) jours au moins avant la réunion, à cette même direction sise au 5, rue d’Alger – TUNIS, étant entendu que nul ne peut représenter un actionnaire s’il n’est pas lui-même membre de cette assemblée, cette prescription ne s’appliquant pas aux mandataires légaux ni aux représentants des sociétés actionnaires
Les documents relatifs à cette assemblée sont mis à la disposition des actionnaires à la Direction « BOURSE » de l’UIB sise au 5, rue d’Alger – TUNIS -.
Cet avis tient lieu de convocation individuelle.
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