AGE/AGO   : MAILLE CLUB

AGE/AGO

 :
MAILLE CLUB

La Société “MAILLE CLUB S.A.” informe que les
actionnaires sont convoqués pour le mardi 21 Juin 2005, au siège social sis
124, Rue 4267 Den Den, à l’effet de délibérer en Assemblée Générale
Ordinaire, à 10 heures sur l’ordre du jour suivant :

– Lecture du
rapport du Conseil d’Administration sur l’activité de la Société durant
l’exercice 2004 et rapports du commissaire aux comptes sur les comptes dudit
exercice et sur les conventions visées par l’article 200 du Code des
Sociétés Commerciales;

– Approbation,
s’il y a lieu desdits rapports, états financiers et conventions de cet
exercice, quitus aux administrateurs;

– Affectation
des résultats ;

– Renouvellement
du mandat du commissaire aux comptes ou désignation d’un nouveau.

Assemblée
Générale Extraordinaire à l’issue de la première, sur l’ordre du jour
suivant:

– Augmentation
de capital;

– Modification
statutaire en conséquence.

( Source: 
BVMT)

(c)
Webmanagercenter – Bourse – 26/05/ 2005 à 16:15