MOTS CLES: Commission tunisienne des analyses financières
Blanchiment d’argent et financement du terrorisme : La CTAF gèle 350 millions de dinars
La Commission tunisienne des analyses financières (CTAF) a gelé un montant de 350 millions de dinars en rapport avec des opérations suspectes en matière...
En 2018, la CTAF a gelé des fonds estimés à 200 MDT provenant de l’étranger destinés à blanchis en Tunisie
La Commission tunisienne des analyses financières (CTAF), cellule de renseignements financiers de type administratif qui lutte contre le blanchiment d'argent et analyse les déclarations...
PLF 2019 : Instituer l’obligation d’informer la CTAF de toute opération financière dont le montant dépasse les 5 mille dinars
Le projet de loi de finances 2019 (PLF) préconise d’instituer l’obligation d’informer la Commission tunisienne des analyses financières (CTAF) (ou le ministère public) de...
Marouane El Abassi : Les autorités tunisiennes œuvrent à achever, avant la fin 2018, l’élaboration du plan d’action avec le GAFI
Le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie (BCT) Marouane El Abassi a affirmé, mardi, que les autorités tunisiennes œuvrent assidûment à achever, avant...
La CTAF reçoit le prix d’excellence Star 2017
La Commission tunisienne des analyses financières (CTAF) et l’Instance d’enquête spéciale libanaise ont reçu ex-æquo "le prix d'excellence Star" (Best Egmont case awards), et...
