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La Banque de Tunisie informe les actionnaires
de la société AIR LIQUIDE TUNISIE qu’ils sont convoqués en Assemblées
Générales Ordinaire et Extraordinaire le vendredi 17 Juin 2005,
respectivement à 9 heures 30 et 11 heures, au siège de la société, sis à la
Rue du Lac Leman – Les Berges du Lac – 1053 Tunis, à l’effet de délibérer
sur les ordres du jour suivants :
ASSEMBLEE
GENERALE ORDINAIRE
– Rapport du
Conseil d’Administration sur les Résultats de l’exercice social clos au
31/12/2004 ;
– Rapports du
Commissaire aux Comptes ;
– Approbation
des Etats Financiers de l’exercice social clos au 31 décembre 2004 et
Répartition des Bénéfices, le dividende proposé est de 6,750 DT par action ;
– Approbation
des Etats Financiers Consolidés de l’exercice social clos au 31 décembre
2004 ;
– Fixation du
montant des Jetons de Présence ;
– Renouvellement
de mandat d’Administrateurs ;
– Nomination
d’Administrateurs ;
– Délégation de
pouvoirs pour l’accomplissement des formalités.
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
– Augmentation
de Capital de 1 212 750 Dinars par l’attribution gratuite de 48 510 actions
nouvelles au nominal de 25 Dinars chacune.
– Modification
corrélative des Statuts.
– Délégation de
pouvoirs pour l’accomplissement des formalités.
( Source:
BVMT)
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