MOTS CLES: blanchiment de capitaux
Blanchiment d’argent : La Tunisie définitivement retirée de la liste actualisée de l’Union européenne
La Tunisie a été définitivement retirée de la liste actualisée de l’Union européenne des pays tiers présentant des carences stratégiques dans leurs dispositifs de...
Union Européenne : La Tunisie sur la liste noire des pays exposés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme
Malgré une vive opposition, la Tunisie a été ajoutée à la liste noire de l’UE des pays tiers susceptibles d’être fortement exposés au blanchiment...
