CTAF - Résultats de la recherche
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CTAF : 61 % des dossiers de soupçon liés au trafic de migrants
Les dossiers liés au trafic de migrants ont représenté plus de 61 % des cas de déclarations de soupçon (DS) traités par la Commission...
Blanchiment d’argent : 1236 déclarations de soupçon reçues par la CTAF en 2024, en hausse de 45 %
Le secteur financier (Banques et office National des Postes) a adressé à la Commission Tunisienne des Analyses Financières (CTAF), 1230 déclarations de soupçon (DS),...
Tunisie : La CTAF au cœur d’une polémique, quels sont les enjeux ?
L’arrestation, il y a quelques jours de la secrétaire générale de la Commission Tunisienne des Analyses Financières (CTAF), a soulevé un tollé sur la...
CTAF : 260 millions de dinars de fonds étrangers versés aux associations
Lors de sa rencontre jeudi 26 septembre avec le président de la République, Fathi Zouheir Al-Nouri, gouverneur de la Banque centrale de Tunisie, lui...
Lutte contre le financement illicite : Le président Saïed exhorte la CTAF à redoubler d’efforts
Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu jeudi, après-midi, au palais de Carthage, le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie (BCT),...
CTAF : Hausse du nombre de demandes de coopération nationale (Rapport)
En dépit de la pandémie de Covid-19, le nombre des demandes de coopération nationale avec la Commission tunisienne des analyses financières (CTAF) a enregistré...
En 2020, la CTAF a transmis à la justice 697 dossiers de blanchiment d’argent et de crimes sous-jacents
Les dossiers traités par la Commission tunisienne des analyses financières (CTAF) ont permis de geler un montant de 72 millions de dinars et l'ajout...
CTAF : La Tunisie présente le projet régional sur le blanchiment d’argent lié au trafic d’êtres humains
La Tunisie présente, mercredi 2 juin 202, un exposé sur les principaux résultats du projet régional " Blanchiment d'argent résultant des crimes, de traite...
Criminalité transnationale : La CTAF gèle des comptes suspects de blanchiment d’argent et transmet le dossier au Parquet
Des comptes ouverts auprès d’une banque de la place, utilisés comme des comptes de passage dans le cadre d’une vaste opération transnationale de blanchiment...
Tunisie : Le niveau de risque des associations en relation avec le financement du terrorisme est passé d’élevé à risque moyen à faible (CTAF)
En Tunisie, le niveau de risque des associations en relation avec le financement du terrorisme (FT), est passé de risque élevé à risque moyen...
La CTAF entretient des rapports de coopération plus étroits avec ses partenaires nationaux (Rapport)
Le rapport d’activité de la Commission tunisiennes des analyses financières (CTAF) publié mercredi, fait ressortir une évolution de la coopération de cet organisme avec...
La CTAF se dote d’une plateforme dédiée au contrôle de la circulation des billets de banque étrangers
La Commission tunisienne des analyses financières (CTAF), relevant de la Banque centrale de Tunisie, inaugurera, en janvier 2021, sa plateforme dénommée "Hannibal" dédiée aux...
Rapport de la CTAF : Apparition de nouveaux crimes en 2018-2019
Le rapport 2018-2019 de l'activité de la Commission Tunisienne des analyses financières (CTAF) publié mercredi, a fait état de l'apparition de nouveaux crimes en...
Blanchiment d’argent et financement du terrorisme : La CTAF a gelé près de 86 millions de dinars, à titre préventif
La Commission tunisienne des analyses financières (CTAF) a gelé l'équivalent de 86 millions de dinars, dans le cadre de sa démarche préventive contre le...
Tunisie – Rapport CTAF : Remettra-t-on l’auto-saisine sur la table ?
Mercredi 16 décembre 2020, la Commission tunisienne des analyses financières (CTAF) présidée par Marouane El Abassi, gouverneur de la Banque centrale de Tunisie, donnera...
